Diễn biến mới vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây rúng động ở Quảng Bình

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục gia hạn điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà đầu tư xảy ra tại Công ty Phù Sa Đỏ.

Thung lũng Hava ở Phong Nha – Kẻ Bàng một dự án của Phù Sa Đỏ “dậy sóng” vì vụ lừa đảo bán khống hàng triệu cổ phần

Theo nguồn tin Báo Người Lao Động, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra lần thứ 2 đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ (gọi tắt là Công ty Phù Sa Đỏ), với thời hạn gia hạn thêm 4 tháng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, từng được Báo Người Lao Động phản ánh qua nhiều bài viết, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do có nhiều nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng, gây rúng động.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Công ty Phù Sa Đỏ. Quá trình điều tra cho thấy dù không sở hữu cổ phần tại công ty, ông Nguyễn Quang Minh vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng 1,8 triệu cổ phần (tương ứng 18 tỉ đồng) cho bà Lê Thị Hồng và nhận số tiền trên từ bà Hồng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ, dù biết rõ ông Minh (anh trai ông Hải) không sở hữu cổ phần nhưng vẫn ký và đóng dấu xác nhận vào hợp đồng, cũng như giấy xác nhận góp vốn để hợp thức hóa giao dịch chuyển nhượng cổ phần “khống” cho bà Hồng. Sau đó, ông Minh lại phủ nhận giao dịch này.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Quang Hải là một trong 3 đối tượng bị tố cáo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các nhà đầu tư tại Phù Sa Đỏ. Nhiều nhà đầu tư đã mua cổ phần qua hình thức chuyển khoản với số tiền lớn, thực hiện giao dịch có công chứng nhưng đến nay chưa được ghi nhận bất cứ cổ phần nào.

Ngoài ra, ông Hải còn bị tố làm giả tài liệu của Công ty Phù Sa Đỏ để bầu ông Nguyễn Quang Minh vào HĐQT. Từ đó, cả 2 thâu tóm toàn bộ cổ tức của các nhà đầu tư, với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Đơn tố cáo của các nhà đầu tư, trong đó có Công ty MTV Salu ở Đồng Hới – đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và xử lý.

Trong một diễn biến khác, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần” liên quan đến Công ty Phù Sa Đỏ.

Theo phán quyết của tòa, Công ty Phù Sa Đỏ có nghĩa vụ công nhận bà Lê Thị Hồng là cổ đông với số cổ phần hơn 1,93 triệu, tương ứng với số tiền 19,3 tỉ đồng (chiếm 16,1% cổ phần công ty). Đồng thời, tòa buộc ông Nguyễn Quang Hải phải hoàn trả cho bà Hồng hơn 12 tỉ đồng (bao gồm cả tiền gốc và lãi) do đã bán vượt quá số cổ phần thực tế mà ông sở hữu.

Bất ngờ ly hôn?

Đáng chú ý, sau 5 năm xảy ra vụ tranh chấp giữa ông Nguyễn Quang Hải và các nhà đầu tư, mới đây bà Lê Thị Mỹ L. (vợ ông Hải) bất ngờ gửi đơn đến Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình, xác nhận đang ly thân và làm thủ tục ly hôn, đồng thời đề nghị được xem xét tư cách liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã quyết định không chấp nhận yêu cầu này do không đáp ứng các điều kiện pháp lý hiện hành.

TRẦN PHÚC

Link gốc