Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp ‘ma’ theo Công văn mới nhất 2024

Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp ‘ma’ theo Công văn mới nhất 2024

Việc quy định như hiện tại cũng đã làm phát sinh ra các “doanh nghiệp ma” lợi dụng thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp thông thoáng, đơn giản, dễ dàng và chi phí thấp để trục lợi.

Ngày 22/5/2024, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã ra Công văn 3659/CTDON-TTHT năm 2024 gửi tới người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về việc cảnh báo những dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp “ma”.

Theo công văn, Nhà nước tạo điều kiện về thủ tục đăng ký, cấp phép thành lập doanh nghiệp, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân kinh doanh, tuy nhiên việc quy định như hiện tại cũng đã làm phát sinh ra các “doanh nghiệp ma” lợi dụng thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp thông thoáng, đơn giản, dễ dàng và chi phí thấp để trục lợi.

Với các vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đã và đang được điều tra, tòa án các cấp xét xử diễn ra trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước cho thấy, đã có một lỗ hổng lớn liên quan đến việc thành lập, quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Một số không nhỏ các đối tượng đã thành lập ra hàng chục công ty ma, được đứng tên bởi họ hàng, hay thậm chí cả những người xa lạ, nông dân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh làm giám đốc doanh nghiệp.

Theo đó, những dấu hiệu nhận diện doanh nghiệp “ma” bao gồm:

Nhận biết qua loại hình kinh doanh: Hình thức doanh nghiệp được các đối tượng thực hiện tội phạm mua bán hóa đơn thông qua việc thành lập doanh nghiệp như: Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân.

Nhận biết qua đăng ký ngành nghề kinh doanh: Các “doanh nghiệp ma” thường đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó phổ biến nhất là dịch vụ tổng hợp, kinh doanh thương mại, hoặc những ngành nghề không phải đăng ký vốn pháp định hay phải được cấp chứng chỉ nghề nghiệp (bất động sản, du lịch…). Qua đó các đối tượng này cho rằng có thể vượt qua sự kiểm tra của cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành hoặc cơ quan thuế.

Nhận biết qua trụ sở giao dịch và thời gian hoạt động kinh doanh: Các “doanh nghiệp ma” thường đăng ký địa chỉ giao dịch tại các trung tâm, văn phòng ảo hoặc những địa chỉ thậm chí không tồn tại nhằm dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan thẩm quyền và bỏ trốn ngay khi bị phát hiện. Bên cạnh đó, chúng có thể thành lập ở các khu vực có điều kiện dân trí không cao, thuê trụ sở trong thời gian ngắn và đặt tại những con hẻm sâu. Thời gian hoạt động của một doanh nghiệp thường khá ngắn.

Nhận biết qua phương thức thanh toán: Các “công ty ma” thường thực hiện các hoạt động trái pháp luật, do đó sẽ tránh sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty khi đăng ký, thực hiện giao dịch bằng tài khoản ngân hàng do cá nhân đứng tên hoặc tiền mặt hoặc chuyển khoản “lòng vòng” qua nhiều bên trung gian nhằm né các giao dịch, giấu nhẹm việc mua bán hóa đơn.

Ngọc Điệp-Link gốc

MỜI MUA ĐẤT NỀN TÂY NINH

  • Tài sản bỏ tiền vào túi bạn, còn tiêu sản thì lôi tiền ra khỏi túi bạn. Để được giàu có, bạn phải mua tài sản.
  • Mời bạn cùng tìm mua đất nền tiềm năng tăng giá cao, giá trị đầu tư ban đầu thấp tại đây: https://tritininvest.com/loai-bat-dong-san/dat-nen-tay-ninh/

Bài viết liên quan

Apple mất 75 tỷ USD trong 6 phút: Ông trùm cải tiến đang hụt hơi vì AI, liệu iPhone có bị xóa sổ khi bị chê là thiếu tính đột phá, không đủ sức hút để mua mới?

Trong khi Microsoft, Google hay ChatGPT cải tiến sản phẩm AI liên tục thì Apple lại chỉ cập nhật hệ điều hành và giao diện.

Tiếp tục đọc

6 tháng đầu năm Bắc Ninh thu hút được gần 2,8 tỷ USD vốn FDI, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ

Sáng 11/6, UBND tỉnh Bắc Ninh họp phiên thường kỳ tháng 06/2025. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tiếp tục đọc

Phương Tây đòi Ukraine gọi thanh niên 18 tuổi nhập ngũ để siết trừng phạt Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ một số nước phương Tây yêu cầu Kiev hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 để nhận được sự ủng hộ trong việc siết chặt trừng phạt Nga.

Tiếp tục đọc

Tham gia thảo luận

Chat zalo với Trí Tín
Chat ngay