GFDI lừa đảo 3.700 tỷ, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng giải thích

Từ năm 2018 cho đến trước khi vỡ nợ tại Công ty GFDI, doanh nghiệp này không nằm trong các đợt kiểm tra, giám sát.

Mới đây, cử tri Đà Nẵng phản ánh việc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI huy động vốn và mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng. Điều này cho thấy vấn đề lỏng lẻo trong quản lý nhà nước về tài chính, đầu tư

Cử tri đề nghị đề nghị các ngành chức năng thực hiện quản lý chặt chẽ lĩnh vực này để nhân dân không bị mất tiền.

Trả lời ý kiến trên, Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, do Sở không trực tiếp theo dõi quản lý đối với doanh nghiệp này nên đã lấy ý kiến của cơ quan đơn vị có liên quan gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Đà Nẵng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng và Công an Đà Nẵng.

Theo đó, các cơ quan chức năng Đà Nẵng cho biết, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI thành lập năm 2018, có vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Công an TP. Đà Nẵng đọc lệnh khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. 

Tại thời điểm đăng ký ban đầu, doanh nghiệp chỉ đăng ký hoạt động duy nhất ngành nghề Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán); đến nay, tổng số ngành nghề của doanh nghiệp là 60 ngành nghề khác.

Theo quy định, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh.

Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Qua rà soát từ năm 2018 cho đến trước khi vụ việc tại Công ty GFDI, doanh nghiệp này không nằm trong các đợt kiểm tra, giám sát nêu trên. Đồng thời cơ quan đăng ký kinh doanh chưa nhận được văn bản kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty, nên chưa tổ chức kiểm tra, thanh tra.

Đến nay, Cơ quan đăng ký kinh doanh đã ban hành Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình tuân thủ Luật doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo, sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về tình hình chấp hành chính sách thuế, công ty thực hiện việc kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý và nộp cho cơ quan thuế theo quy định (từ quý 1/2022 đến quý 3/2024). Công ty thực hiện việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2022, 2023 và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

Công ty không nợ thuế và không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cơ quan Thuế đã thực hiện quản lý, kiểm tra hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình của ngành thuế. Tuy nhiên, Cơ quan Thuế cần thông tin phối hợp, tố giác từ phía công dân đối với các đối tượng lấy danh nghĩa tổ chức, doanh nghiệp để huy động vốn tương tự như Công ty GFDI để kịp thời giám sát và có biện pháp ngăn chặn kịp thời tránh gây ra thiệt hại về tài sản cho công dân.

Khánh Hồng

Link gốc