Giám đốc Công ty Cường Thịnh Phát bị bắt vì liên quan đến đường dây hóa đơn khủng

Ngày 4/1, Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam Phạm Tiến Cường (sinh năm 1987), Giám đốc Công ty Cường Thịnh Phát, cùng 10 đối tượng khác.

Các đối tượng bị cáo buộc liên quan đến các tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế.”

Theo kết quả điều tra, vụ án này nằm trong chuyên án mở rộng về mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn TPHCM và 52 tỉnh, thành khác, do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (sinh năm 1973) cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, Trang và đồng phạm đã thành lập và sử dụng 41 công ty “ma” để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Đường dây này đã bán tổng cộng 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.

Một người trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn bị bắt

Tính đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 66 bị can trong vụ án, đồng thời thu hồi khoảng 50 tỷ đồng là số tiền nhóm đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi sai phạm và nộp khắc phục hậu quả liên quan đến tội trốn thuế.

Trước đó, vào năm 2023, Công an TPHCM đã khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang. Tháng 7/2024, TAND TPHCM tuyên án Trang 5 năm tù giam.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra sâu rộng, truy xét các cá nhân và tổ chức có liên quan, đặc biệt là những đơn vị sử dụng hóa đơn bất hợp pháp từ các công ty “ma” của nhóm đối tượng này.

Link gốc