Giám đốc một công ty ở Đồng Nai bị khởi tố điều tra trốn thuế hơn 1 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố giám đốc một công ty khai thác khoáng sản tại mỏ đá Tân Cang 7 (TP Biên Hòa) nhưng không kê khai thuế.

Công an kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát, mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 16.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tiết Ngọc Hòa (49 tuổi) – Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (đóng tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cùng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú trong vụ việc còn có: Lê Văn Hưng (52 tuổi, ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) và Trần Thị Ái Ân (37 tuổi, ngụ Phường Bửu Long, TP Biên Hòa).

Lực lượng công an làm việc với một số người liên quan trong vụ án trốn thuế. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, ngày 8.1.2025, Phòng Cảnh sát kinh tế môi trường Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa).

Ngày 19.1.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “trốn thuế” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, Tiết Ngọc Hòa với vai trò Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát phối hợp với Trần Thị Ái Ân (kế toán) và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán khoáng sản (đất các loại).

Theo đó, sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7, các đối tượng không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỉ đồng, trốn thuế với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Link gốc